《國際金融》防「核爆級衝擊」 傳幣安設立美國公司即擬好脫身之計

《國際金融》防「核爆級衝擊」 傳幣安設立美國公司即擬好脫身之計

《華爾街日報》報導,一名幣安高層在2019年的一次私下談話中向同事提出警告,稱美國監管機構提出任何法律訴訟,都將對幣安的業務與管理高層造成「核爆級衝擊」。

美國監管機構此前已經透露,可能即將開始採取行動整頓未受監管的境外加密貨幣業者。

《華爾街日報》該報導是根據2018年至2020年間的訊息與文件,以及對前員工所做的採訪。報導指出,成立於2017年的幣安,以及其美國實體Binance.US之間的關係要比兩家公司所披露的更爲緊密不分,兩家公司的員工和財務混雜在一起,並共同擁有一個買賣加密貨幣的附屬實體。

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報導並指出,幣安的加密貨幣交易所Binance.com主要由位在中國和日本的業務中心運作,但其五分之一的客戶卻位於美國。此外,Binance.US的總部雖位於美國舊金山,由幣安在當地的合作伙伴BAM Trading負責運作,但其用戶數位錢包的程式卻由在中國的幣安開發人員負責維護,這可能讓幣安得以取得美國用客戶的數據。

根據取得的傳票和知情人士透露的訊息,該報導指出,自2020年以來,美國司法部和證券交易委員會一直都在調查幣安與Binance.US之間的關係,如果美國監管機構確定幣安掌控其美國實體,便可能宣聲美方有權監管幣安所有業務。

幣安發言人對此表示,我們已經承認在最初幾年,我們在法遵和管理方面做的不夠,但現在我們在法遵方面已經截然不同。

Binance.US、美國證券交易委員會和司法部尚未迴應其他媒體的置評請求。

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